Štátna pokladnica (USA = ministerstvo financií) 1. mája sankcionovala spoločnosť údajne naviazanú na sily Quds Islamských revolučných gárd (IRGC).
Treasury označuje prednú spoločnosť a majiteľa IRGC-Qods Force
https://t.co/y9JAc9EGgi
- ministerstvo financií (@USTreasury) 1. mája 2020
"Iránsky režim a jeho podporovatelia naďalej uprednostňujú financovanie medzinárodných teroristických organizácií pred zdravím a blahobytom iránskeho ľudu," uviedol minister financií Steven T. Mnuchin. „Spojené štáty sú naďalej odhodlané spolupracovať s finančnými inštitúciami, neziskovými organizáciami a medzinárodnými partnermi na uľahčení humanitárneho obchodu a pomoci iránskemu ľudu.“
Spoločnosť, ako aj jej majiteľ boli sankcionovaní.
Vlastníkom je duálny iránsky a iracký štátny príslušník Amir Dianat, „dlhoročný spolupracovník vyšších úradníkov iránskeho IRGC-QF.“
Dianat je tiež údajne známy ako „Ameer Abdulazeez Jaafar Almthaje“ a je obviňovaný z účasti na úsilí o generovanie výnosov a pašovanie zbraní v zahraničí.
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) tiež sankcionuje spoločnosť Taif Mining Services LLC, spoločnosť, ktorú vlastní, kontroluje alebo riadi spoločnosť Dianat.
Prokurátori tiež obvinili údajného obchodného zástupcu spoločnosti Dianat, 42-ročného Kamrana Aliho Lajmiri.
Vláda podala žalobu o náhradu škody s cieľom získať peniaze použité na kúpu tankera Nautic, 900 metrov dlhého tankera, ktorý bol predtým pomenovaný Zálivu zálivu, a teraz je zadržiavaný v Ománskom zálive.
Spolu s tým USA Advokátska kancelária v okrese Columbia podala proti Dianatovi a jednému z jeho obchodných spoločníkov trestné stíhanie za porušenie zákonov o sankciách a praní špinavých peňazí a podala súvisiacu žalobu o občianskoprávnu žalobu pre prípad, že približne 12 miliónov dolárov prepadne ako prostriedky zapojené do týchto zločinov a ako majetok zahraničnej teroristickej organizácie.
Je to možné, pretože USA v roku 2019 označili IRGC za zahraničnú teroristickú organizáciu. V reakcii na to Irán označil ústredné velenie USA za teroristickú organizáciu.
USA sankcionovala kryciu spoločnosť IRGC-QF a jej majiteľa za financovanie terorizmu a pašovania zbraní. Zatiaľ čo svet čelí č. COVID19, iránsky režim a jeho podporovatelia uprednostňujú financovanie terorizmu pred zdravím a blahobytom iránskeho ľudu.
https://t.co/D3EUbO7aWh
- NSC (@ WHNSC) 4. mája 2020
Dianat, spolupracovník úradníkov IRGC-QF Behnam Shahriyari a Rostam Ghasemi, „už niekoľko rokov podporuje pašovanie IRGC-QF vrátane úsilia zameraného na prepravu zbraní vrátane rakiet.“
Podľa vyhlásenia sa IRGC-QF spoliehala na Dianat na zabezpečenie vstupu pre plavidlá prepravujúce zásielky IRGC-QF a využila svoje obchodné spojenia na uľahčenie logistických požiadaviek.
Dianat sa údajne priamo zapája do úsilia IRGC-QF o pašovanie zásielok z Iránu do Jemenu.
Napokon sa spoločnosť Dianat podieľala na vývoji ďalších nezákonných obchodných príležitostí na generovanie výnosov pre spoločnosť IRGC-QF a v roku 2019 využila spoločnosť Taif Mining Services LLC, spoločnosť pod jeho kontrolou, na obstaranie ropného tankera.
Toto určenie je pre USA spôsob, ako ukázať svetu, že jeho maximálna nátlaková kampaň proti Iránu by sa nezastavila bez ohľadu na akýkoľvek spad z COVID-19 pre Washington alebo Teherán.
Dôkazom toho je postihovanie relatívne neznámeho jednotlivca so spoločnosťou, ktorú nemožno v žiadnom prípade považovať za majoritu, pretože väčšina iránskych úradníkov, či už vojenských alebo nie, je už sankcionovaná. Teraz nastal čas pre každého iránskeho jednotlivca, ktorý má svojvoľné, preukázané alebo nepreukázané väzby na „režim“.
V marci ministerstvo financií určilo skupinu cieľov zameraných na Irán a Irak, pokiaľ ide o ich zjavnú podporu IRGC, jeho zahraničným ozbrojeným silám Quds a iránskym skupinám v rámci ľudových mobilizačných jednotiek v Iraku.
